Incidente 962: translated-es-Tbilisi-Based Call Center Allegedly Uses AI-Driven Scripts to Defraud Over 6,000 Victims of $35 Million
Descripción: translated-es-A large-scale AI-assisted financial scam, allegedly operated from Tbilisi, Georgia, used deepfake celebrity endorsements and manipulated victims through fraudulent trading dashboards that simulated high returns. Call center agents, trained with AI-driven persuasion tactics, convinced individuals to invest more money while falsely promising profits. Many reportedly lost their life savings, with the total losses reaching $35M across more than 6,000 victims.
Editor Notes: Note on the timeline: These scams began sometime in May 2022, but The Guardian's investigation was published on 03/05/2025.
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El Monitor de Incidentes y Riesgos de IA de la OCDE (AIM) recopila y clasifica automáticamente incidentes y riesgos relacionados con la IA en tiempo real a partir de fuentes de noticias reputadas en todo el mundo.
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Ver todas las entidadesAlleged: Unknown deepfake technology developers , Third-Party AI Service Providers for Call Center Training y Fraudulent Trading Platform Developers developed an AI system deployed by Scammer Operatives in Georgia, Bulgaria, Cyprus, and Spain , Meri Shotadze , Golden Currencies , Akaki Kevkhishvili , AK Group y AdmiralsFX, which harmed Small business owners , Retirees seeking investment opportunities , People with neurological disorders , Individuals deceived by celebrity deepfake impersonations , Financial professionals , Financial fraud victims y Elderly investors.
Sistemas de IA presuntamente implicados: Unknown deepfake apps , Fraudulent Investment Platforms with AI-Powered Simulations , Automated Call Center AI Assistants , AnyDesk , AI-Generated Trading Dashboards y Affiliate Marketing Networks Using AI for Scam Targeting
Estadísticas de incidentes
ID
962
Cantidad de informes
2
Fecha del Incidente
2025-03-05
Editores
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Informes del Incidente
Cronología de Informes
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Variantes
Una "Variante" es un incidente de IA similar a un caso conocido—tiene los mismos causantes, daños y sistema de IA. En lugar de enumerarlo por separado, lo agrupamos bajo el primer incidente informado. A diferencia de otros incidentes, las variantes no necesitan haber sido informadas fuera de la AIID. Obtenga más información del trabajo de investigación.
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